公告日期：2026-04-24

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2026-012
深圳朗特智能控制股份有限公司

关于召开公司 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 14日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 14 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 8日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 8 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规及公司内部制度规定应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路 52 号 G栋四层公司

会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议

1.00 非累积投票提案 √

案》

《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议

2.00 非累积投票提案 √

案》

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制

4.00 非累积投票提案 √

度>的议案》

5.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融

7.00 非累积投票提案 √

资相关事宜的议案》

2、公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将

在本次年度股东会上作述职报告。同时，本次股东会还将听取《2026 年度高

级 管 理 人 员 薪 酬 方 案 》 的 汇 报 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网

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