公告日期：2026-04-21

深圳市特发服务股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

独立董事：车晓昕
本人作为深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格依照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等制度规定，恪守独立董事职责，积极出席公司重要会议，审慎审议董事会各项议案，秉持独立判断、客观公正的原则，充分发挥独立董事的独立性与专业性，切实维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）专业背景、工作履历及任职情况

本人车晓昕，中国国籍，1963 年出生，会计学硕士、注册会计师、高级会计师。
曾任招商证券股份有限公司投资银行部总经理、招商证券股份有限公司财务部总经理、招商证券资产管理有限公司董事、博时基金管理有限公司监事长。2024 年 1 月至今任深圳齐心集团股份有限公司独立董事，2025 年 12 月至今任台铃科技股份有限公司独立董事。2023 年 12 月至今任本公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》要求的独立董事任职资格及独立性。除在公司担任独立董事职务外，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东
之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

本人已就 2025 年度履职独立性开展全面自查，确认报告期内始终保持独立董事应有的独立性，并将自查情况提交公司董事会。经董事会评估，未发现影响本人进行独立客观判断的情形，认为本人具备独立董事独立性。

二、年度履职概况

（一）出席董事会会议及股东会情况

2025 年度任职期间，本人始终秉持勤勉尽责、诚信审慎的原则，认真审议各项会议议案及相关材料，与公司经营管理层保持充分沟通，基于独立判断依法行使表决权。报告期内，本人对各次董事会会议审议的相关议案均投同意票，无反对票或弃权票。日常履职方面，本人通过现场调研、电话沟通、邮件往来等方式与公司保持密切联系，确保履职过程中信息反馈及时、沟通交流畅通。同时持续关注公司管理层对董事会决议的落实进度与执行成效，为董事会的高效决策及股东会的规范运作发挥积极作用。
报告期内，本人出席公司董事会、股东会的具体情况如下:

董事会

独立董 股东会列
事姓名 应参加董事 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次 席次数

会次数 次数 次数 次数 未亲自出席

车晓昕 6 6 0 0 否 6

（二）出席专门委员会的情况

公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计和提名四个专门委员会。本人担任审计委员会主任委员和提名委员会委员，始终以专业严谨的态度履行专门委员会相关职责。报告期内，本人出席董事会专门委员会会议情况如下：

1.审计委员会

报告期内，公司共召开审计委员会会议 5 次。作为审计委员会的召集人，本人秉持勤勉尽责的工作态度，严格按照监管要求和公司章程履行监督职责，重点对公司定期报告、募集资金存放与使用情况报告、公司治理制度、关联交易事项以及年度外部审计机构聘请等重要议案进行审议，确保各项重大决策程序合法合规，内容真实有效，符合公司发展战略及监管要求。同时，本人认真审议公司审计部的工作总结及工作计划，针对审计工作重点、流程优化、风险防控等方面提出合理化建议，提升审计工作效能。通过严格审核公司财务信息及披露内容，持续监督内部控制制度的建立与执行情况，及时提出合理化建议，切实保障财务信息的真实性和内控体系的有效性。此外，本人了解公司年度审计工作的推进情况，及时审阅审计机构出具的审计意见，确保审计工作按时保质完成。通过上述工作的有效开展，审计委员会的专业监督职能得到充分发挥，助力规范公司财务管理、信息披露及内控运作，为提升公司治理规范化水平、防范经营管理风险、保障公司持续健康发展提供了坚实支撑……
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