公告日期：2026-04-21

深圳市特发服务股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，秉持恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行公司股东会赋予的各项职责，执行股东会各项决议，积极落实董事会各项决议实施，有效保障公司规范运作，推动公司持续健康稳定发展，维护了公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2025 年度工作情况及 2026 年工作计划汇报如下：

一、报告期内董事会运作情况

（一）股东会召开及决议执行情况

董事会本着对全体股东认真负责的态度，严格贯彻执行股东会各项决议及授权事项，及时向股东会汇报公司经营发展、治理建设等重大工作进展，确保股东会决策有效落地。报告期内，公司严格按照相关法律法规及公司制度要求，召开了 2024 年度股东会及 5次临时股东会，审议通过日常关联交易预计、公司章程修订、利润分配等多项重大议案，会议召集、召开、表决程序均合法合规，决议内容已全部有效执行。具体会议情况如下：

会议届次 会议时间 议题

2025 年第一次 2025.01.21 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

临时股东会

审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要》《2024 年度董事会工
2024 年年度股 作报告》《2024 年度监事会工作报告》《2024 年度财务决算报告》
东会 2025.05.13 《2024 年度利润分配预案》《2025 年度财务预算报告》《关于部分
募集资金投资项目延期并调整内部投资结构的议案》和《关于购买
公司及董监高责任保险的议案》共 8 项议案。

2025 年第二次 2025.07.29 审议通过《关于公司部分董事 2025 年度考核指标事宜的议案》

临时股东会

2025 年第三次 2025.09.4 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》及《关于
临时股东会 制定及修订公司内部治理制度的议案》

2025 年第四次 2025.11.13 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

临时股东会

2025 年第五次 审议通过《关于公司董事 2024 年考核结果及奖金事宜的议案》《关
临时股东会 2025.12.26 于 2026 年度日常关联交易预计的议案》《关于修订<深圳市特发服
务股份有限公司对外借款、对外担保管理办法>的议案》《关于修订

<深圳市特发服务股份有限公司投资管理办法>的议案》共 4 项议案。

（二）董事会召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 6 次会议，讨论并审议通过了定期报告、利润分
配、关联交易、对外投资等 40 项议案，并将利润分配、关联交易等 17 项议案提交股东会审议，保证了公司日常经营及重大决策事项的合法合规。报告期内，公司全部董事均出席或委托出席了董事会会议，认真审阅各项议案，并就重大事项审议决策，客观、公正地发表意见。公司所有会议召集、召开及表决程序等事宜，均符合相关法律法规和公司制度规定。公司作出的会议决议合法有效，契合公司长远发展战略和全体股东利益。具体会议情况如下：

会议届次 会议时间 议题

审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》《2024 年度董

事会工作报告》《2024 年度总经理工作报告》《2024 年度财务决算

报告》《2024 年度利润分配预案》《2024 年度募集资金存放与使用

情况专项报告》《关于公司申请 2025 年度银行授信额度的……
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