公告日期：2026-04-21

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2026-013
深圳市特发服务股份有限公司

第二届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六
次会议于 2026 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2026 年 4 月 7 日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，
应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司董事王超、杨玉姣、樊锦杰、廖森林均以通讯方式参加了本次会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年年度报告》中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年
年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会对 2025 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事车晓昕女士、廖森林先生、曹阳先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》和《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

（三）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：2025 年公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司 2025 年度主要工作及成果。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

鉴于公司目前经营情况稳定，盈利状况良好，为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在保证公司健康可持续发展的情况下，拟以 2025 年 12 月
31 日公司总股本 169,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00
元（含税），合计派发现金红利 50,700,000.00 元（含税）。本次利润分配不转增、不送红股，剩余未分配利润将结转以后年度分配。

若本次利润分配预案实施前公司的总股本发生变动，公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则对分配总额进行调整。

经审议，董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

（五）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了同意的专项核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项报告。

具体内容详见公司……
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