公告日期：2026-04-28

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2026-022
深圳市特发服务股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 14 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加
表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委 托书格式附后），该股东代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路 1010 号特发文创广场五楼公
司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型

编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于《2025 年度利润分配预案》的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于购买公司及董监高责任保险的议案 非累积投票提案 √

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制

5.00 非累积投票提案 √

度》的议案

6.00 关于《公司 2026 年度董事薪酬方案》的议案 非累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第二届董事会第三十六次会议、第二届董事会第三十
七 次 会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊登的公告及相关文件。

3、以上议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的二分之一以上表决通过。

4、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

5、公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 05 月 18 日 9:30-12:00，
14:00-17:00；采取信函和邮件方式登记的需在 2026 年 05 月 18 日 17……
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