公告日期：2025-06-03

证券代码：300918 证券简称：南山智尚
山东南山智尚科技股份有限公司

（山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园）

向特定对象发行 A 股股票

新增股份变动报告及上市公告书

保荐人（联席主承销商）

联席主承销商

二〇二五年六月

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签字：

赵亮 刘刚中 王剑

曹贻儒 栾文辉 赵厚杰

石建高 杨金纯 刘嘉厚

全体监事签字：

宋强 刘训军 任福帅

高坤 李玉武

全体高级管理人员：

赵亮 刘刚中 曹贻儒

赵厚杰 徐晓青

山东南山智尚科技股份有限公司
年月日

特别提示

一、发行股票数量及价格

1、发行数量：71,428,571 股

2、发行价格：14.00 元/股

3、募集资金总额：人民币 999,999,994.00元

4、募集资金净额：人民币 988,741,965.08 元

二、新增股票上市安排

1、股票上市数量：71,428,571股

2、股票上市时间：2025年 6月 9 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行对象限售期安排

发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束新股上市之日起锁定 6
个月。自 2025 年 6 月 9 日起开始计算。限售期届满后按中国证监会及深交所的
有关规定执行。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目录

一、公司概况......6
二、本次新增股份发行情况 ......7
三、本次新增股份上市情况 ......25
四、本次股份变动情况及影响...... 26
五、财务会计信息分析...... 28
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 31
七、保荐人的上市推荐意见 ......32
八、其他重要事项...... 32
九、备查文件......33

释义

在本上市公告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：

简称 指 全称

南山智尚、发行人、本公司、公 指 山东南山智尚科技股份有限公司

司

本次发行、本次向特定对象发行 指 山东南山智尚科技股份有限公司向特定对象
发行 A股股票的行为

《山东南山智尚科技股份有限公司向特定对
本上市公告书 指 象发行 A 股股票新增股份变动报告及上市公
告书》

股票或 A 股 指 面值为 1元的人民币普通股

股东大会 指 山东南山智尚科技股份有限公司股东大会

董事会 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。