公告日期：2026-04-16

2025 年度独立董事述职报告（刘嘉厚）

各位股东及股东代表：

报告期内，2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，本人刘嘉厚作为山东南
山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2025 年任职期间内，定期了解、检查公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年任职期间内，本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

2024 年 4 月，公司第二届董事会独立董事届满，本人于 2025 年 4 月 13 日
通过股东会选举成为公司第三届董事会独立董事，于同日开始履职，简历如下：
刘嘉厚，男，1954 年 10 月 23 日出生，中国国籍，无永久境外居留权，大
专学历，高级会计师。1975 年至 1979 年任龙口市草泊煤矿会计、财务科长；1979年至 1994 年就职于龙口市洼东煤矿，历任财务科长、总会计师、经营副矿长；
1994 年至 2003 年任烟台东方会计师事务所西城分所所长；2003 年至 2008 年任
道恩集团副总裁；2014 年至 2020年任山东南山铝业股份有限公司独立董事；2016
年至 2022 年任山东民和牧业股份有限公司独立董事；2009 年至 2015 年任朗源
股份有限公司独立董事。2013 年 12 月至 2023 年 5 月担任山东道恩高分子材料
股份有限公司监事，现任朗源股份有限公司独立董事。2025 年 4 月至今担任山东南山智尚科技股份有限公司独立董事。

在 2025 年任职期间内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年任职期间内履职情况

（一）出席公司董事会、股东会的情况

在 2025 年任职期间内，公司召开董事会 10 次、股东会 4 次，本人作为公司
的独立董事积极参加公司召开的董事会和股东会，均亲自出席，无委托出席和缺席情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动了解会议审议事项的情况并获取作出决策所需资料，在董事会上本人认真审阅议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。

本人认为，在 2025 年任职期间内公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

（二）出席独立董事专门会议的情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况制定了《独立董事专门会议工作制度》，在 2025 年任职期间内具体召开情况如下：

应参加独立董事专门会议次数 亲自出席（次） 缺席（次） 备注

4 4 -

在 2025 年任职期间内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对必要事项发表独立意见，参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（三）出席董事会专门委员会的工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员，严格按照有关法律法规、制度的要求，出席了历
次会议。在 2025 年任职期间内，召开了 5 次审计委员会、1 次提名委员会、2
次战略委员会、3 次薪酬与考核委员会，具体出席情况如下：

审计委员会 提名委员会 战略委员会 薪酬与考核委员会

应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出 应出席次 ……
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