公告日期：2026-03-07

证券代码：300919 证券简称：中伟新材 公告编号：2026-009
中伟新材料股份有限公司

关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的公
告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟
按照相关法律程序对董事会进行换届选举，并于 2026 年 3 月 6 日召开第二届董事会第四十
三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

公司第三届董事会由 10 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，独立董事 4 名。经公司
第二届董事会提名、薪酬与考核委员会对董事候选人任职资格进行审查，董事会同意提名第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人如下：邓伟明先生、陶吴先生、廖恒星先生、刘兴国先生、邓竞先生；同意提名第三届董事会独立董事候选人如下：曹丰先生、洪源先生、蒋良兴先生、黄斯颖女士，其中独立董事候选人曹丰先生为会计专业人士。上述非独立董事候选人与独立董事候选人将被共同提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。第三届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

根据《公司法》《公司章程》等法律法规规定，公司第三届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。独立董事候选人曹丰先生、洪源先生、蒋良兴先生、黄斯颖女士均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司
董 事 会

二〇二六年三月七日

附件一：第三届董事会非独立董事候选人简历

邓伟明先生，男，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，太原科大毕业。
曾任湖南邵东焦化厂技术员、湖南中伟控股集团有限公司总裁；2004 年 8 月至今，担任湖南中伟控股集团有限公司执行董事；2017 年 7 月至今，担任湖南中稼智能科技有限公司执
行董事；2017 年 8 月至 2024 年 6 月，担任湖南汉华京电清洁能源科技有限公司董事长；2016
年 10 月至 2021 年 4 月，担任贵州中伟资源循环产业发展有限公司执行董事、总经理；2016
年 12 月至 2019 年 9 月，担任湖南中伟新能源科技有限公司执行董事兼总经理；2014 年 9

月至今，担任公司董事长兼总裁。

截至本公告披露日，邓伟明先生直接持有公司股份 29,570,194 股，通过持有公司控股股
东湖南中伟控股集团有限公司 65%的股权间接持有公司 313,040,000 股，通过持有铜仁弘新成达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）99%的份额间接持有公司 16,881,480 股，合计占公司总股本的 31.65%，邓伟明先生为公司实际控制人。董事邓竞先生为邓伟明先生之子，董事陶吴先生为邓伟明先生配偶之弟；与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

陶吴，男，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任
职于中国南方电网有限责任公司、普华永道国际会计事务所、Numeric……
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