公告日期：2026-03-07

证券代码：300919 证券简称：中伟新材 公告编号：2026-011

中伟新材料股份有限公司

关于开展2026年度套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.交易目的：中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展外汇及商品套期保值业务，一方面，有效防范外汇汇率波动带来的经营财务风险，降低汇兑损失，提高外币资金使用效率；另一方面，有效防范大宗商品价格变动带来的市场风险，降低材料价格波动对公司正常经营的影响。

2.交易金额：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务在任一交易日持有的最高合约价值预计不超过人民币 150 亿元或等值外币；商品套期保值业务保证金和权利金上限预计不超过人民币 70 亿元或等值外币，前述保证金额度内资金可循环使用，且任一时点的持仓保证金和权利金金额不超过已审议额度。

3.审批程序：公司于 2026 年 3 月 6 日召开第二届董事会第四十三次会议，审议通过了
《关于公司 2026 年度套期保值计划的议案》，该事项尚需提请公司股东会审议。

4.特别风险提示：公司及子公司开展外汇及商品套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以套利、投机为目的交易。但业务开展过程中依然会存在市场风险、资金风险、内部控制风险、交易对手违约风险、技术风险等其他风险因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

中伟新材料股份有限公司于 2026 年 3 月 6 日召开第二届董事会第四十三次会议，审议
通过《关于公司 2026 年度套期保值计划的议案》，现将相关情况公告如下：

一、开展套期保值业务的目的

（一）外汇套期保值业务

基于公司海外业务的发展，外币结算比例持续上升，为有效防范外汇汇率波动带来的经营财务风险，降低汇兑损失，提高外币资金使用效率，公司拟与经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

（二）商品套期保值业务

公司生产经营所需的钴、镍、铜、碳酸锂、纯碱和烧碱等大宗商品受市场价格波动影响明显，为合理规避钴、镍、铜、碳酸锂、纯碱和烧碱等价格波动风险，有效地防范大宗商品价格变动带来的市场风险，降低材料价格波动对公司正常经营的影响，公司及子公司计划开展商品套期保值业务，借助期货市场的价格风险对冲功能，利用套期保值工具规避现货交易中钴、镍、铜、碳酸锂、纯碱和烧碱等大宗商品价格波动风险。

二、2026 年度套期保值计划

（一）外汇套期保值业务

1.外汇套期保值涉及的币种及业务品种

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元、港币、印尼盾、韩元等。

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足生产经营的需要，在经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构办理以规避和防范汇率风险为目的，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、利率掉期、外汇期权及相关组合产品等。

2.业务规模及投入资金来源

根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务在任一交易日持有的最高合约价值预计不超过人民币 150 亿元或等值外币，使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期限超过决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金以及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。

3.期限及授权

鉴于外汇套期保值业务与公司经营密切相关，经股东会审议通过后，授权董事长及其授权人士依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。授权期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

（二）商品套期保值业务

1.商品套期保值涉及的交易品种

公司及子公司拟开展的套期保值业务仅限于与生产经营相关的钴、镍、铜、碳酸锂、纯碱和烧碱等大宗商品，且只限于在境内或境外市场对应期货、期权等衍生品，具体市场包括境内市场及香港的期货交易所、伦敦金属交易所（LME）等。

2.业……
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