公告日期：2026-03-23

证券代码：300919 证券简称：中伟新材 公告编号：2026-015
中伟新材料股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有否决或变更议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议主持人：董事长邓伟明先生

4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 23 日（星期一）下午 2：30

（2）网络投票时间：2026 年 3 月 23 日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年3月23日9:15-15:00期间的任意时间。

6.会议地点：湖南省长沙市雨花区运达中央广场 B 座 11 楼会议室

7.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》、《股东会议事规则》等的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

1.股东出席情况

现场出席会议情况 网络投票情况 总体出席会议情况

占公司 股东 占公司
股份 股东及 代表有表 占公司有 代表有表 有表决 及股 代表有表决 有表决
种类 股东授 决权股份 表决权股 股东人 决权股份 权股份 东授 权股份数量 权股份
权代表 数量（股） 份总数比 数 数量（股） 总数比 权代 （股） 总数比
人数 例 例 表人 例
数

A 股 3 498,653,00 49.2535% 183 4.0007 186 539,156,436 53.2542
0 40,503,436 % %

H 股 1 29,000 0.0029% 0 0.0000% 0.0000 1 29,000 0.0029%
%

合计 4 498,682,00 49.2564% 183 40,503,436 4.0007 187 539,185,436 53.2570
0 % %

注：截至本次股东会股权登记日 2026 年 3 月 18 日，公司总股本为 1,042,253,858 股，A

股总股本 938,028,458 股，H 股总股本 104,225,400 股；其中 A 股回购账户中公司股份数为

29,832,872 股，该等回购股份不享有表决权。因此，本次股东会享有表决权的股份总数为

1,012,420,986 股。

2.出席会议的其他人员

公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。……
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