公告日期：2026-03-31

中伟新材料股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（述职人：曹丰）

本人作为中伟新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉的行使公司所赋予的权利和义务。本人作为会计背景的独立董事，积极关注公司内部控制、财务状况的变化、利润构成及其影响因素等事项，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，按时出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人曹丰，男，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学财务管理博士、湖南大学管理科学与工程博士后。2015年6月至今，历任湖南大学会计系助理教授、副教授、教授；2023年2月至今，担任中国铁建重工集团股份有限公司独立董事；2025年10月至今，担任公司独立董事。

2025年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

本人2025年10月15日起任公司独立董事。本人认为，2025年任职期间，公司董事会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对2025年任职期间各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会议案及公司其他事项提出异议。2025年本人任职期间（2025年10月15日至2025年12月31日），公司共召开2次董事会会议，本人出席情况如下：

姓名 任职期间董事会会议召开次数 2 是否连续

以通讯 两次未亲自

应出席次 现场出席 委托出席

表决方式参 缺席次数 出席会议

数 次数 次数

加次数

曹丰 2 0 2 0 0 否

出席股东会次数 0

发表事前认可意见及独立意见的情况：

意见
日期 会议 事前认可意见与独立意见

类型

2025 年 第二届董事会第

（1）关于<2025 年第三季度报告>的独立意见 同意
10 月 29 日 三十九次会议

（二）董事会专门委员会履职情况

为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设提名、 薪酬与考核委员会、审计委员会、战略与ESG委员会。本人分别担任董事会审计 委员会主任委员及提名、薪酬与考核委员会委员。

2025年度本人任职期间，履行以下职责：

审计委员会工作情况。本人作为审计委员会主任委员，组织召开1次审计委员 会，就《关于<2025年第三季度财务报告>的议案》予以审核。

提名、薪酬与考核委员会工作情况。2025 年度本人任职期间……
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