公告日期：2026-03-31

中伟新材料股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（述职人：曹越）

本人作为中伟新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉的行使公司所赋予的权利和义务。本人作为会计背景的独立董事，积极关注公司内部控制、财务状况的变化、利润构成及其影响因素等事项，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，按时出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。

本人自2019年11月10日起担任公司独立董事，连续任职时间满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，已申请辞去公司第二届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。现就2025年度任职期间（2025年1月1日-2025年10月15日）履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人曹越，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学管理学博士，中南财经政法大学工商管理博士后。2010年7月至今，历任湖南大学工商管理学院助理教授、副教授、教授；2016年10月至 2022年10月，担任湖南恒茂高科股份有限公司独立董事；2018 年3月至2023年9月，担任永清环保股份有限公司独立董事；2019年9月至 2024年4月，担任邵阳维克液压股份有限公司独立董事；2018年10月至2024年12月，担任岳阳林纸股份有限公司独立董事；2022年1月至今，担任长沙水业集团有限公司外部董事；2022年5月至今，担任拓维信息系统股份有限公司独立董事；2022年11月至今，担任株洲市水务集团有限公司外部董事；2019年11月至2025年10月，担任公司独立董事。2025年6月20日至今，担任东北制药独立董事。

2025年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司财务资助、发行H股股票、年度日常关联交易和其他重大事项
均履行相关程序，合法有效。2025年本人任职期间（2025年1月1日至2025年10月15日），出席董事会、股东会情况如下：

报告期内董事会会议召开次数 15

是否连续

以通讯

姓名 应出席次 现场出席 委托出席 两次未亲自

表决方式参 缺席次数

数 次数 次数 出席会议

加次数

曹越 13 2 11 0 0 否

出席股东会次数 8

发表事前认可意见及独立意见的情况：

意见
日期 会议 事前认可意见与独立意见

类……
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