公告日期：2026-03-31

华泰联合证券有限责任公司

关于中伟新材料股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”）作为中伟新材料股份有限公司（以下简称“中伟新材”、“公司”）2021 年度向特定对象发行股票、2022 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对中伟新材 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具本核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

1、2021 年向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3319 号文同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）36,023,053 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 138.80 元，募集资金总额为人民币 4,999,999,756.40 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 46,949,650.05 元，募集资金净额为人民币
4,953,050,106.35 元。上述募集资金已于 2021 年 11 月 17 日全部到位，经天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2021]43546 号验资报告。

2、2022 年向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2140 号文同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）60,966,688 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 70.65 元，募集资金总额为人民币 4,307,296,507.20 元，扣除发
行 费 用 （ 不 含 税 ） 人 民 币 34,425,440.28 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币

4,272,871,066.92 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 17 日全部到位，经天职国
际会计事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2022]44942 号验资报告。
（二）募集资金使用及余额情况

1、2021 年度向特定对象发行股票

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用
及余额情况如下：

项目 金额（人民币万元）

募集资金总额 499,999.98

减：发行费用 4,694.97

募集资金净额 495,305.01

加：未置换的发行费用 102.90

加：利息收入 578.52

减：直接投入募集资金投资项目（不含支付的发行费用） 495,978.65

减：银行手续费 7.78

截至2025年12月31日募集资金专户余额 -

2、2022 年度向特定对象发行股票

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用
及余额情况如下：

项目 金额（人民币万元）

募集资金总额 430,729.65

减：发行费用 ……
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