公告日期：2026-03-31

中伟新材料股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（述职人：蒋良兴）

本人作为中伟新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，在2025年度工作中，定期了解公司的财务和经营情况，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

蒋良兴，男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学冶
金与环境学院博士。2022 年 5 月至今，担任深圳博粤新材料科技有限公司董事；2023 年 11 月至今，担任长沙麓翔科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2019 年 10 月至今，担任中南大学冶金与环境学院轻金属及工业电化学研究所所
长；2012 年 7 月至今，历任中南大学讲师、副教授、教授；2024 年 1 月至今，担
任江苏协鑫循环科技有限公司董事；2024 年 1 月至今，担任公司独立董事。

2025年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司财务资助、发行H股股票、年度日常关联交易和其他重大事项均履行相关程序，合法有效。2025年度，本人出席董事会、股东会情况如下：

报告期内董事会会议召开次数 15

是否连续

以通讯

姓名 应出席次 现场出席 委托出席 两次未亲自

表决方式参 缺席次数

数 次数 次数 出席会议

加次数

蒋良兴 15 2 13 0 0 否

出席股东会次数 4

发表事前认可意见及独立意见的情况：

意见
日期 会议 事前认可意见与独立意见

类型

第二届董事会

2025 年

第二十六次会 （1）关于聘任董事会秘书的事前认可意见 同意
1 月 20 日

议

第二届董事会

2025 年

第二十七次会 （1）关于向参股公司提供财务资助的独立意见 同意
2 月 10 日

议

（1）关于公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保的独立意

见

第二届董事会

2025 年 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。