公告日期：2026-03-31

中伟新材料股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（述职人：洪源）

本人作为中伟新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，在2025年度工作中，定期了解公司的财务和经营情况，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人洪源，男，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财
经政法大学经济学博士、中国财政科学研究院应用经济学博士后。2008 年 7 月至今，担任湖南大学经济与贸易学院教授、博士生导师；兼任湖南省财政学会副会长、常务理事，湖南省农业财政研究会副秘书长、湖南省注册税务师协会常务理事、湖南省人大预算监督专家，湖南省财税法学研究会理事。2017 年 8 月至 2023
年 9 月，曾担任永清环保股份有限公司独立董事。2024 年 6 月至今，担任华天酒
店集团股份有限公司独立董事；2025 年 10 月至今，担任公司独立董事。

2025年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

本人2025年10月15日起任公司独立董事。本人认为，2025年任职期间，公司董事会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对2025年任职期间各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会议案及公司其他事项提出异议。2025年本人任职期间（2025年10月15日至2025年12月31日），公司共召开2次董事会会议，本人出席情况如下：

姓名 任职期间董事会会议召开次数 2 是否连续

以通讯 两次未亲自

应出席次 现场出席 委托出席

表决方式参 缺席次数 出席会议

数 次数 次数

加次数

洪源 2 0 2 0 0 否

出席股东会次数 0

发表事前认可意见及独立意见的情况：

意见
日期 会议 事前认可意见与独立意见

类型

2025 年 第二届董事会第

（1）关于<2025 年第三季度报告>的独立意见 同意
10 月 29 日 三十九次会议

（二）董事会专门委员会履职情况

为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设提名、 薪酬与考核委员会、审计委员会、战略与ESG委员会。本人分别担任董事会提名、 薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员。

2025年度本人任职期间，履行以下职责：

提名、薪酬与考核委员会工作情况。2025 年度本人任职期间，公司未召开提
名、薪酬与考核委员会。

……
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