公告日期：2026-03-31

中伟新材料股份有限公司

（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
章 程

第一章 总则

第一条 为维护中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公
司。公司由中伟新材料有限公司整体变更发起设立，在铜仁市市场监督管
理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
91520690314383681D。

第三条 公司于2020年11月24日经深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股56,970,000股，于2020年12月23日在深交所上市。

公司于2025年9月25日经中国证监会备案，在香港首次公开发行H股境外上市股份（以下简称“H股”），前述H股于2025年11月17日在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：中伟新材料股份有限公司。

英文名称：CNGRAdvancedMaterialCo.,Ltd.

第五条 公司住所：贵州省铜仁市大龙经济开发区2号干道与1号干道
交汇处。

第六条 公司注册资本为人民币1,042,253,858元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公
司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 其全部
财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、
公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，
股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司总裁、常务/资深副总
裁、董事会秘书、财务负责人以及董事会决定聘任的其他高级管理人员，财务负责人指财务总监。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开
展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：致力于新能源发展，矢志成为全球最
具价值的新能源材料综合供应商。不断提升公司内控管理水平，持续完善公司经营机制，充分发挥公司优势，提高研发技术水平，使公司业务和规模健康、迅速发展，力争把公司建设成为具有核心竞争力、先进管理机制的国际化公司，在为国家建设作出贡献的基础上，实现股东利益与社会利益最大化。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：新材料、电池及新能源
的研发、生产、加工与销售，从事货物及技术的进出口业务，氨水，液氨。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的
每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。

第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值人民
币1元。公司发行的在深交所上市的股票，以下称为“A股”；公司发行的在香港联交所上市的股票，以下称为“H股”。

第十九条 公司发行的A股股份，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司集中存管。公司发行的H股股份可以按照公司股票上市地法律和证券登……
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