公告日期：2026-03-31

证券代码：300919 证券简称：中伟新材 公告编号：2026-019
中伟新材料股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2026 年 3 月
30 日以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件等形式发出，
会议应到董事十人，实到十人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，公司高级管理人员列席本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议合法有效。

二、 会议审议情况

（一）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年年度报告、
报告摘要及 2025 年度业绩的议案》

董事会同意公司编制的 2025 年年度报告、报告摘要及 2025 年度业绩，认为公司编制的
前述报告真实、准确、完整反映了公司 2025 年经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该事项尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（二）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报
告>的议案》

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》等规定，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，不断规范公司运作，提升公司治理水平。

2025 年度，公司共召开 15 次董事会会议，主要审议了公司定期报告、利润分配、H 股
发行、股权激励等重大事项。

公司独立董事曹丰先生、洪源先生、蒋良兴先生、黄斯颖女士向董事会提交了《中伟新
材料股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

该事项尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年度总裁工作报告>
的议案》

董事会同意公司 2025 年度总裁工作报告，认为本报告客观、真实地反映了 2025 年度公
司管理层落实董事会决议、管理经营、执行公司制度等方面的工作及取得的成果。

（四）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度募集资金
存放与使用情况专项报告的议案》

2025 年度，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并真实、准确、及时、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过；审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）出具鉴证报告，保荐人华泰联合证券有限责任公司出具核查意见。

该事项尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（五）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度内部控制自我
评价报告的议案》

董事会同意公司 2025 年度内部控制自我评价报告，认为公司已按照企业内部控制规范
体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；审计机构安永华明出具鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（六）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度控股股东
及其他关联方占用资金情况的议案》

公司关联董事邓伟明先生、董事邓竞先生、董事陶吴先生对该议案回避表决。

经核查，董事会……
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