公告日期：2026-03-31

中伟新材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年总体经营情况

报告期内，受益于全球新能源市场的快速增长及公司一体化产能的持续释放，公司实现电池材料（镍系、钴系、磷系、钠系）产品合计销售量超 42 万吨。公司围绕“技术多元化、发展全球化、运营数智化、产业生态化”的“新四化”战略，以技术和产品为纽带，坚持“客户导向、服务经营”理念，确保了公司产能的持续释放，产品市场占有率的提高，实现公司产品、客户结构持续优化及产业一体化比例的提高，共同推动公司业绩持续增长。

报告期内，公司实现营业收入为 481.40 亿元，同比增长 19.68%；实现归属
于上市公司股东的净利润 15.67 亿元，同比增长 6.84%；报告期末，公司资产总额 816.08 亿元，较上年度末增长 11.76%；归属于上市公司股东的净资产 241.35亿元，较上年度末增长 19.83%。

二、2025 年度董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开 15 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会
议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，公司全体董事出席了历次董事会。具体情况如下：

序号 会议届次 召开时间 议案名称

第二届董事 2025 年 1 月

1 会第二十六 20 日 1.《关于聘任董事会秘书的议案》

次会议

1.《关于向参股公司提供财务资助的议案》

第二届董事 2025 年 2 月 2.《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）
2 会第二十七 10 日 并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议
次会议 案》

3.《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.《关于公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及
担保的议案》

2.《关于公司 2025 年度套期保值计划的议案》

3.《关于公司开展期货及衍生品交易的议案》

4.《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》

第二届董事 2025年3月6 5.《关于 2022 年员工持股计划存续期延期的议案》

3 会第二十八 日 6.《关于修订<公司章程>的议案》

次会议 7.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

8.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

9.《关于制定<证券投资、期货和衍生品交易管理制度>
的议案》

10.《关于制定<市值管理制度>的议案》

11.《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公
司上市的议案》

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