公告日期：2026-03-31

证券代码：300919 证券简称：中伟新材 公告编号：2026-023
中伟新材料股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开第三届董事会第
二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》。具体内容公告如下：
一、修订原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，结合本公司实际情况，现对《公司章程》及部分治理制度进行修订和补充。

二、《公司章程》修订情况

序号 修订前 修订后

第二十七条 公司因本章程第二十 第二十七条 公司因本章程第二十
五条第一款第（一）项、第（二）项规 五条第一款第（一）项、第（二）项规
定的情形收购本公司股份的，应当经股 定的情形收购本公司股份的，应当经股
东会决议；公司因本章程第二十五条第 东会决议；公司因本章程第二十五条第
一款第（三）项、第（五）项、第（六 一款第（三）项、第（五）项、第（六
）项规定的情形收购本公司股份的，在 ）项规定的情形收购本公司股份的，在
符合公司股票上市地证券监管规则的前 符合公司股票上市地证券监管规则的前
提下，可以依照本章程的规定或者股东 提下，可以依照本章程的规定或者股东
会的授权，经三分之二以上董事出席的 会的授权，经三分之二以上董事出席的
董事会会议决议。 董事会会议决议。

1 在符合公司股票上市地证券监管规 在符合公司股票上市地证券监管规
则的前提下，公司依照本章程第二十五 则的前提下，公司依照本章程第二十五
条第一款规定收购本公司股份后，属于 条第一款规定收购本公司股份后，属于
第（一）项情形的，应当自收购之日起 第（一）项情形的，应当自收购之日起
十日内注销；属于第（二）项、第（四 十日内注销；属于第（二）项、第（四
）项情形的，应当在六个月内转让或者 ）项情形的，应当在六个月内转让或者
注销；属于第（三）项、第（五）项、 注销；属于第（三）项、第（五）项、
第（六）项情形的，公司合计持有的本 第（六）项情形的，公司合计持有的本
公司股份数不得超过本公司已发行股份 公司股份数不得超过本公司已发行股份
总数的百分之十，并应当在三年内转让 总数的百分之十，并应当在三年内转让
或者注销。 或者注销。

公司依照本章程第二十五条第一款
规定收购本公司H股股份后，可在本公
司选择下实时注销或根据《香港上市规
则》持作库存股份。若董事并无订明相
关股份将持作库存股份，该等股份应予
注销。公司应将库存股份存放于香港中
央结算有限公司内的能清楚识别为库存
股份的独立账户中。公司不得就库存股
……
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