公告日期：2026-03-31

中伟新材料股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，以及《募集资金管理办法》等相关规定，中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

1、2021年向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3319号文同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）36,023,053股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币138.80元，募集资金总额为人民币4,999,999,756.40元，扣除相关发行费用（不含税）人民币46,949,650.05元，募集资金净额为人民币4,953,050,106.35元。

上述募集资金已于2021年11月17日全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2021]43546号验资报告。

2、2022年向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2140号文同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）60,966,688股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币70.65元，募集资金总额为人民币4,307,296,507.20元，扣除发行费用（不含税）人民币34,425,440.28元，募集资金净额为人民币4,272,871,066.92元。

上述募集资金已于2022年11月17日全部到位，经天职国际会计事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2022]44942号验资报告。

（二）募集资金使用及余额情况

1、2021年度向特定对象发行股票

截至2025年12月31日，本公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用及余额情况如下：

项目 金额（人民币万元）

募集资金总额 499,999.98

减：发行费用 4,694.97

募集资金净额 495,305.01

加：未置换的发行费用 102.90

加：理财产品收益 -

加：利息收入 578.52

减：直接投入募集资金投资项目（不含支付的发行费用） 495,978.65

减：银行手续费 7.78

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 -

2、2022年度向特定对象发行股票

截至2025年12月31日，本公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用及余额情况如下：

项目 金额（人民币万元）

募集资金总额 430,729.65

减：发行费用 3,442.54

募集资金净额 ……
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