公告日期：2026-04-29

证券代码：300919 证券简称：中伟新材 公告编号：2026-032
中伟新材料股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2026 年 4 月
28 日以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 24 日以电子邮件等形式发出，
会议应到董事十人，实到十人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，公司高级管理人员列席本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议合法有效。

二、 会议审议情况

（一）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2026 年第一季度报告>
的议案》

经审核，董事会认为公司编制的 2026 年第一季度报告真实、准确、完整反映了公司 2026
年第一季度经营情况。董事会同意公司编制的 2026 年第一季度报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（二）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 H 股审计机构的议
案》

经审议，董事会同意续聘安永会计师事务所为公司 2026 年度 H 股审计机构，聘任期限
为一年，并同意提请股东会授权董事会确定审计费用、签署相关合同，该议案尚需提交至公司股东会审议。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股
东会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 5 月 22 日（星期五）采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1.第三届董事会第三次会议决议；

2.第三届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司
董 事 会

二〇二六年四月二十九日

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