公告日期：2026-04-29

证券代码：300919 证券简称：中伟新材 公告编号：2026-036
中伟新材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《中伟新材料股份有限公司章程》的有关规定，经中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过，决定于2026年5月22日（星期五）召开公司2025年年度股东会（以下简称“会议”）。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年年度股东会

2. 股东会的召集人：公司董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年5月22日（星期五）下午2：30开始

（2）网络投票时间为：

公司A股股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月22日9:15-15:00；

公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

5．会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司A股股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东会（具体内容请参见公司H股相关公告）。

6. 股权登记日：2026年5月19日 星期二

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2026年5月19
日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全 体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东；

（2）H股股东登记及出席，请参见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk） 向H股股东另行发出的股东会相关通知；

（3）公司董事和高级管理人员；

（4）公司聘请的律师；

（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2025 年度报告、报告摘要及 2025 年度业绩的议案》 √

2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 √

4.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

6.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。