公告日期：2026-03-31

浙江润阳新材料科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人裴金华，作为浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，在 2025 年度工作中，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，积极出席了 2025 年度公司召开的相关会议，认真审议了相关议案，并对有关重要事项发表了独立意见。本人运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提供了有效支撑，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司、股东的合法权益。现将 2025 年度的工作情况汇报如下：

一、本人基本情况

本人裴金华，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生毕业；历任杭州杭诚专利代理事务所专利代理师、浙江星韵律师事务所实习律师、湖州金卫知识产权代理事务所合伙人、浙江千克知识产权代理有限公司董事长；现任浙江金杜智源知识产权代理有限公司总经理。2024 年 1 月开始担任公司独立董事职务。

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。已通过深圳证券交易所备案审查。

二、出席董事会及股东会情况

2025 年度公司共召开了 14 次董事会，5 次股东会。本人出席或参与审议情
况如下：

独立董事出席董事会及股东会的情况

独立董事姓 应参加董事 实际出席董 委托出席董 缺席董事会 是否连续两次未 出席股东
名 会次数 事会次数 事会次数 次数 亲自参加董事会 会次数
会议

裴金华 14 14 0 0 否 5

本着勤勉务实和诚信负责的态度，本人认真审阅会议材料，积极参与各项议
案的讨论并提出合理化建议，与管理层保持了充分有效地沟通，为董事会的正确
决策发挥了积极作用。2025 年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反
对票及弃权票。

三、独立董事审议事项的情况

根据《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及其他法律、法规的有关
规定，2025 年度本人出席独立董事专门会议并对公司下列有关事项进行审议。
具体如下：

时间 会议 审议事项 表决
届次 情况

第四届董

事会独立 1、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议

2025/4/23 董事第六 案》。 同意
次专门会

议

第四届董

事会独立 1、审议通过《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议

2025/8/11 董事第七 案》。 同意
次专门会

议

四、在董事会各专门委员会的履职情况

本人 2025 年度在公司董事会提名委员会担任主任委员，在薪酬与考核委员

会、审计委员会担任委员，切实履行委员责任和义务，充分发挥监督审查作用， 促进董事会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2025 年度提……
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