公告日期：2026-03-31

浙江润阳新材料科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东会赋予董事会的职责，落实股东会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率，提高公司规范化运作水平，推动公司高质量发展，有效地保障了公司和全体股东的权益。现将公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下：

一、2025 年生产经营情况

2025 年，公司董事会围绕战略目标，推动主营业务稳健发展。报告期内，公司聚焦核心产品创新与市场拓展，在复杂经济环境下保持了经营韧性。董事会密切关注市场动态，指导管理层调整经营策略，确保公司运营符合长期发展规划。
报告期内（2025年），公司实现营业收入 42,191万元，较去年同期增长3.78%；实现归属于上市公司股东的净利润为 2,697 万元，比去年同期增长了 6.01%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,782 万元，比去年同期增长 11.23%。

2025 年度主要运营管理成果如下：

1、优化运营模式，推动公司经营质量和规模双向增长

报告期内，公司优化销售战略，摆脱了过往粗放式的产品销售思路，继续推进以行业需求为核心导向的战略转型，搭建完善行业分析与洞察体系，建立资源动态调配机制，构建起战略行业与重点客户的精准识别模型。同步推行“纵深行业攻坚计划”：（一）聚焦战略型行业，以地板建材领域为突破口，打造行业标杆案例、形成示范效应；（二）布局风电、汽车、电子材料应用等新兴赛道，全力突破增长瓶颈、培育新的增长点；（三）深耕婴童用品、包装材料等高复制性优势领域，持续放大核心竞争力，构建可持续的增长飞轮；（四）积极探索新应
用领域，利用“固特棉”优势产品的稳定性能与口碑，结合多元加工工艺，积极尝试寻求合作机会。

公司逐步形成“综合布局、靶向发力+快速复制、敏捷迭代”的运营模式，推动公司经营质量与规模效应实现双向提升、持续增长。

2、开源节流、降本增效，全面提升综合竞争力

报告期内，公司持续推行精细化运营，将“降本增效，精益生产”理念贯穿生产经营全过程，推动业务流程优化升级，重视创新及技术升级，全面提升公司的综合竞争力。

在生产上，通过设备提效改造，多能工多产线整合，人机配比数据比较等方式，提高效率、降低能耗以及优化流程。在运营管理上，公司重视人力与团队建设，以数据驱动管理，提升团队协作与决策效率。公司不断完善流程标准，优化核心流程，制定质量标准以及规范化作业，实现了质量与体系的双重保障。采购方面持续优化采购流程、库存管理和供应商管理机制，加强采购成本节约与采购效率的提升，实现年度采购成本下降，提高工作效率。研发部在业务需求响应配合、新产品落地推进、生产工艺迭代优化、降本增效落地实施及各类异常问题高效处理等方面均取得了扎实成效。

3、优化资产结构，聚焦核心主业，提升资产质量

为贯彻聚焦主业、高质量发展的战略方针，报告期内，公司董事会推动完成一系列资产优化工作，根据公司发展战略调整投资布局，关闭和出让了部分子公司，有利于优化公司投资结构和业务布局，聚焦核心主业，提升公司资产质量。
4、完善海外生产基地布局，强化对海外客户配套供应能力

报告期内公司越南生产基地产能利用率不断提升，泰国生产基地基本完成建设，部分生产工段已投入生产，对海外当地客户的配套供应能力不断强化，提升了公司在海外的拓展能力。

二、2025年董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了14次会议，董事会的召集、召开、表决和决议均严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求规范运作。具体情况如下：

召开时间 会议届次 审议事项

1、《关于公司募投项目智能仓储中心建设项目终

2025 年 1 月 3 日 第四届董事会 止的议案》；

第十次会议 2、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的
议案》。

2025 年 2 月 18 日 第四……
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