公告日期：2026-03-31

浙江润阳新材料科技股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职情况报告

浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，审计委员会忠实勤勉地履行了各项职责和义务，有效地维护了公司及广大股东的合法权益。现将 2025 年度工作履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

截至报告期末，公司第四届董事会审计委员会由独立董事沈云驾、独立董事涂登云、独立董事裴金华三名委员组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事沈云驾先生担任，符合相关规定要求。基本情况如下：

沈云驾先生，1988 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，
本科学历，注册会计师；历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，浙商证券股份有限公司投资银行业务副总监；现任浙江晶阳机电股份有限公司独立董事职务、潤歌互動有限公司独立董事职务；2024 年 1 月起担任公司独立董事职务。

涂登云先生，1976 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，
博士研究生毕业学历，工学博士学位，教授。历任华南农业大学林学院讲师、副教授，University of New Brunswick（加拿大）访问学者，华南农业大学材料与能源学院副教授、教授；现任华南农业大学生物质学院教授。2024 年 1 月开始担任公司独立董事职务。

裴金华先生，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生毕业；历任杭州杭诚专利代理事务所专利代理师、浙江星韵律师事务所实习律师、湖州金卫知识产权代理事务所合伙人、浙江千克知识产权代理有限公司董事长；现任浙江金杜智源知识产权代理有限公司总经理；2024 年 1 月起担任公司独立董事职务。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

召开时间 会议届次 议案

1、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》；

2、《关于内审部 2024 年年度工作报告的议案》；
3、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；

4、《关于 2024 年度财务决算及财务报告的议案》；
第四届董事会 5、《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议

2025 年 4 月 23 日 审计委员会第 案》；

七次会议

6、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项
报告的议案》；

7、《关于计提 2024 年度信用及资产减值准备的议
案》。

第四届董事会

2025 年 4 月 28 日 审计委员会第 1、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。

八次会议

1、《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》；
第四届董事会 2、《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况
2025 年 8 月 28 日 审计委员会第 专项报告的议案》；

九次会议 3、《关于计提 2025 年半年度信用及资产减值准备
的议案》。

第四届董事会 1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》；

2025 年 10 月 25 日 审计委员会第 2、《关于修订<内部审计制度>的议案》；

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