公告日期：2026-04-24

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2026-025
浙江润阳新材料科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年4月23日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：2026年4月23日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4 月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月23日上 午9:15至下午15:00。

2、会议召开地点：浙江省湖州市长兴县李家巷浙江润阳新材料科技股份有 限公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长杨庆锋先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会由公司董事会召集，董事长杨庆 锋先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、公司独立董事已在本次股东会上进行述职。

（二）会议的出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东28人，代表股份54,046,517股，占公司有表决权股份总数的54.0465%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份43,645,717股，占公司有表决权股份总数的43.6457%。

通过网络投票的股东25人，代表股份10,400,800股，占公司有表决权股份总数的10.4008%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东26人，代表股份14,672,894股，占公司有表决权股份总数的14.6729%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份4,272,094股，占公司有表决权股份总数的4.2721%。

通过网络投票的中小股东25人，代表股份10,400,800股，占公司有表决权股份总数的10.4008%。

3、公司董事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案：

（一）《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：

同意54,044,117股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9956%；反对500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0035%。

中小股东总表决情况：

同意 14,670,494股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9836% ；反对500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0034%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.0129%。

本项议案获得通过。

（二）《关于2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意54,037,917股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9841%；反对500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0150%。

中小股东总表决情况：

同意14,664,294股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.9414%；反对500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0034%；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0552%。

本项议案获得通过。

（三）《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

总表决情况：

同意54,044,117股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9956%；反对500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009……
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