公告日期：2026-04-28

南凌科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（张凡）

2025 年度，本人张凡作为南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，严格遵照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司规章制度的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，积极出席相关会议并推动公司各项业务发展，对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥了独立监督作用，以维护公司和股东的利益。

现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、出席董事会、专门委员会会议情况

2025 年度，本人任职公司独立董事期间勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司董事会、专门委员会会议以及列席公司股东会。出席董事会及列席股东会会议的具体情况如下：

应参加董事会 出席董事会会议情况 是否连续两次未亲 列席股东会
次数 实际参加次数 委托出席次数 缺席次数 自参加董事会会议 次数

6 6 0 0 否 4

出席董事会专门委员会会议的具体情况如下：

应参加专门委员 出席专门委员会会议情况 是否连续两次
专门委员会 会次数 未亲自参加专
实际参加次数 委托出席次数 缺席次数 门委员会议

审计委员会 7 7 0 0 否

提名委员会 2 2 0 0 否

薪酬与考核 2 2 0 0 否

委员会

独立董事专 3 3 0 0 否

门委员会

2025 年度，作为公司的独立董事，在召开董事会前，公司为本人履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力支持，本人通过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式主动深入了解进行决议所需掌握的相关情况，为董事会的重
要决策进行充分的准备工作。在会议上，本人积极参与讨论，认真审议每项议案，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在充分了解审议事项的基础上，以谨慎的态度行使表决权和发表独立意见。任职期内，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项等其它重大事项均履行了相关程序，会议决议及审议事项合法有效。因此，本人对年度内公司董事会各项议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

三、报告期内履职情况

2025 年度，本人担任审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、独立董事专门会议委员，具体履职情况如下：

1、报告期内，本人作为公司董事会审计委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》认真履责，积极参与指导和监督公司定期报告的审阅、内部审计制度的完善及内控制度的审查等工作；定期听取公司内部审计工作汇报，并对公司内部审计程序及内控规范提出了建议，进一步提升内部审计工作的有效性，提高公司内部控制程序运作的规范性。

2、报告期内，本人作为公司董事会提名委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》《董事会提名委员会议事规则》认真履责，系统梳理了换届董事及高级管理人员的选拔标准与任免流程，通过与人力资源部门深度沟通，严格审核候选人的职业背景与专业资质，提出优化建议，有效提升人才选拔的科学性与规范性，推动了董事会提名委员会有效发挥作用，切实履行了提名委员会委员的职责。
3、报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，认真学习《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，深入了解公司管理人员、董高的履历、工作内容及薪酬标准，与委员会其他委员进行深入探讨，为日后发挥薪酬与考核委员会的专业职能和监督作用做好充足的准备。

3、报告期内，本人作为公司的独立董事，对公司 2025 年度经营活动情况进行了认真的了解和查验。2025 年度，公司以通讯方式召开独立董事专门会议 3次……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。