公告日期：2026-04-10

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（孙涛）

各位股东及股东代表：

本人孙涛作为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，及时了解公司发展状况，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，谨慎行使独立董事权利，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。

因任期届满，本人于 2025 年 3 月 25 日公司召开 2025 年第一次临时股东大会选举
产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职务。现就本人 2025 年度任职期间履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人孙涛，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
本科毕业于中国人民大学法学院，硕士毕业于香港大学法律专业。现任北京市万商天勤律师事务所律师，同时兼任威海市万国华冠光电科技有限公司监事，2019 年 3 月至2025 年 3 月任本公司独立董事。在担任公司独立董事前，本人具备多年证券法律服务经验，先后参与多个 IPO、再融资、上市公司并购重组项目，对资本市场具有深入的理解。

任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

作为独立董事，本人在召开董事会前会主动获取做出决策所需的相关材料，并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的积极作
用。

2025 年度，在本人任职期间，公司召开董事会会议共计 2 次，本人均亲自出席，
没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，本着勤勉尽责的态度，在会前认真审阅了会议议案及相关材料，并以严谨的态度行使表决权，积极发挥独立董事的作用，有效履行了独立董事职责。作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前需要的情况和资料并详细了解公司整体经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在董事会会议上，本人认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权。本人对 2025 年度任职期间公司董事会各项议案及其它事项均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

2025 年度，在本人任职期间，公司召开股东会共计 1 次，本人均亲自出席，认真
听取了与会股东的意见和建议。

（二）出席董事会专门委员会情况

1.2025 年度，在本人任职期间，公司共召开 1 次提名委员会会议，本人作为提名
委员会主任委员，应出席会议 1 次，实际按时出席 1 次，对所审议事项表示同意，具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议事项

第四届董事会提名委员会 2025 年 3 月 7 日 1.《关于补选公司第四届董事会独立
2025 年第一次会议 董事的议案》。

2.2025 年度，在本人任职期间，公司共召开 1 次薪酬与考核委员会会议，本人作
为薪酬与考核委员会委员，应出席会议 1 次，实际按时出席 1 次，对所审议事项均表示同意，具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议事项

第四届董事会薪酬与考核 1.《关于向 2024 年限制性股票激励
委员会 2025 年第一次会议 2025 年 3 月 7 日 计划激励对象授予预留部分限制性
股票的议案》。

（三）出席独立董事专门会议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际情况，2025 年度，在本人任职期间，公司未召开独立董事专门会议。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人积极有效地履行独立董事的职责，通过参加股东会等……
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