公告日期：2026-04-10

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2026-015
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十七次会议于 2026 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。
会议通知已于 2026 年 3 月 27 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董
事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1.审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理李阳先生代表管理层对 2025 年度工作进行了总结。董事会认为：2025 年度公司总经理带领管理层有效执行了公司董事会、股东会的各项决议及公司的各项管理制度。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司现任独立董事韩树民先生、冯增强先生、尹月女士以及离任独立董事孙涛先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度董事会工作报告》和上述四位独立董事的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

4.审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司目前及未来经营情况，公司董事会拟定 2025 年度利润分配方案为：公司拟以总股本 158,762,360股（具体以实施权益分派股权登记日的总股本）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，预计派发现金股利人民币 31,752,472.00 元（含税）。

若在本次利润分配方案公告日起至实施权益分派股权登记日前，出现股权激励行权等导致股本总额发生变动的情形时，公司将按照现金分红比例不变的原则，对分配总额进行相应调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

5.审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度内部控制审计报告》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

具体内容详见公司……
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