公告日期：2026-03-24

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北京市君合律师事务所

关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

2026 年第二次临时股东会的法律意见书

致：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）接受秦皇岛天秦装备制造股份有
限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李兴卓律师、吴雨橦律师（以下简称“本
所律师”）参加公司于 2026 年 3 月 24 日下午 14 时 30 分在秦皇岛经济技术开发区
御河道 17 号 8 楼会议室召开的 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东
会”），就本次股东会相关事项的合法性进行了审核和见证，并根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东
会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投
票实施细则（2025 年修订）》（以下简称“《股东会网络投票实施细则》”）等法律、
法规、规范性文件及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，发表法律意见。

本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资
格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合中国相关法律、法规及《公司
章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议
案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项合法性之目的而使用，未经本所
书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和
《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生
或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了
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充分的核查验证保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意……
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