公告日期：2026-04-29

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2026-009
研奥电气股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4
月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请
召开 2025 年年度股东会的议案》，公司董事会决定于 2026 年 5
月 20 日（星期三）召开 2025 年年度股东会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下
午 14:45

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026

年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月
20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议召开的方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议;

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日（星期四）

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：吉林省长春市绿园经济开发区中研路 1999
号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏

目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

《关于公司 2025 年度董事会工作

1.00 非累积投票提案 √

报告的议案》

《关于公司 2025 年年度报告及其

2.00 非累积投票提案 √

摘要的议案》

《关于公司 2025 年度利润分配预

3.00 非累积投票提案 √

案的议案》

4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于制定<董事和高级管理人员

5.00 非累积投票提案 √

薪酬管理制度>的议案》

《关于公司向金融机构申请综合

6.00 ……
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