公告日期：2026-04-29

研奥电气股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，提高公司治理水平，推动公司各项业务健康稳定发展。现将公司 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年公司总体经营情况

报告期内，公司聚焦市场开拓，深耕管理，内外并举、以新谋变。通过持续强化核心竞争力与精细运营，公司全年签约额突破 6 亿元大关，订单储备量达历史最高水平。在技术研发、质量管控、海外市场及数字化转型方面实现多点突破，在攻坚克难中推动公司高质量发展。母公司全年实现营业收入 4.09 亿元；实现净利润2,805.21万元。各公司合并报表后实现营业收入4.64亿元，同比下降1.54%，实现净利润 3,461.60 万元，同比下降 18.26%。营业收入下降主要受国家铁路修程修制改革政策影响，动车组高级修检修周期相应延长，客户回车计划同步调整，整体检修节奏放缓，导致公司检修业务收入不及预期。净利润下降系多重因素叠加：一是营业收入规模收缩直接减少毛利 266.29 万元；二是公司为深化新市场开拓及技术研发投入，销售费用、研发费用增加 194.45 万元；三是受行业特性影响，合同资产坏账准备计提增加 229.21 万元。

二、董事会主要工作开展情况

（一）2025 年度董事会召开情况

届次 时间 审议的议案

1.《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

2.《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

3.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

4.《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

5.《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

6.《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

7.《关于会计政策变更的议案》

8.《关于续聘会计师事务所的议案》

第三届董事会 2025.4.17 9.《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

第十二次会议 10.《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

11.《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
12.《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来、
违规担保情况的专项说明的议案》

13.《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

14.《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

15.《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票的议案》

16.《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

第三届董事会 2025.8.26 《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

第十三次会议

1.《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

2.《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董……
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