公告日期：2026-07-01

方正证券承销保荐有限责任公司

关于深圳市法本信息技术股份有限公司

部分募投项目重新论证并延期的核查意见

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“保荐机构”）作为深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“法本信息”或“公司”）首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规的规定，对公司部分募投项目重新论证并延期的事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市法本信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2933 号）同意注册，2020 年12 月，公司于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,237万股，发行价为 20.08 元/股。募集资金总额为 649,989,600.00 元，减除发行费用人民币 64,872,431.18 元后，募集资金净额为 585,117,168.82 元。天健会计师事务
所（特殊普通合伙）已于 2020 年 12 月 23 日对本公司首次公开发行股票的资金
到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2020〕3-152 号）。

募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况

（一）募集资金的使用情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金净额为 58,511.72
万元，已累计使用募集资金 42,961.21 万元。其中，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

序 总投资金额 拟使用募集 截至 2026 年 3

号 募集资金投向 （万元） 资金投入金 月31日已投入 投资进度
额（万元） 募集资金金额

（万元）

1 软件开发交付中心扩建项

目 30,667.70 30,667.70 20,169.80 65.77%

2 软件研发资源数字化管理

平台项目 3,114.42 3,114.42 2,974.03 95.49%

3 产品技术研发中心建设项

目 6,281.66 6,281.66 5,614.63 89.38%

4 补充营运资金 5,700.00 5,700.00 5,700.00 100.00%

合计 45,763.78 45,763.78 34,458.46

注：软件研发资源数字化管理平台项目、产品技术研发中心建设项目、补充营运资金三个募投项目已结项。

（二）募集资金的存放情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票尚未使用的募集资金余额为
18,109.84 万元（包括利息收入、现金管理收益扣减手续费净额等），其中尚未到期的现金管理产品 16,500.00 万元，募集资金专户金额 1,609.84 万元。其中，公司首次公开发行股票募集资金专户的资金存放情况如下：

项目名称 银行账号 募集资金余额（元） 备 注

平安银行股份有限公司深圳分 15196688668805 4,216,735.82

行营业部 15126999650026 10,000,000.00 银行理财专户

中国银行股份有限公司深圳龙 767974347604 1,881,698.05

华支行
三、部分募投项目延期情况及原因

（一）本次募投……
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