公告日期：2025-08-26

方正证券承销保荐有限责任公司

关于深圳市法本信息技术股份有限公司

部分募投项目重新论证并延期的核查意见

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“保荐机构”）作为深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“法本信息”或“公司”）首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规的规定，对公司部分募投项目重新论证并延期的事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市法本信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1908 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 6,006,616 张，每张面值为人民币 100.00元，共计募集资金 60,066.16 万元。坐扣承销和保荐费用 1,671.65 万元后的募集
资金为 58,394.51 万元，已由主承销商方正承销保荐于 2022 年 10 月 27 日汇入公
司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 266.30 万元后，公司本次募集资金净额为 58,128.21 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2022〕3-106 号）。

募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

序 总投资金额 拟使用募集 截至 2025 年 6

号 募集资金投向 （万元） 资金投入金 月30日已投入 投资进度
额（万元） 募集资金金额

（万元）

1 区域综合交付中心扩建项 29,619.30 29,619.30 842.71 2.85%
目

2 数字化运营综合管理平台 5,627.86 5,627.86 282.56 5.02%
升级项目

3 产业数字化智能平台研发 6,819.00 6,819.00 200.40 2.94%
项目

4 补充流动资金 16,062.05 16,062.05 16,062.05 100.00%

合计 58,128.21 58,128.21 17,387.72

注：补充流动资金项目已结项。
三、部分募投项目延期情况

公司结合当前募集资金项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对“区域综合交付中心扩建项目”、“数字化运营综合管理平台升级项目”和“产业数字化智能平台研发项目”达到预定可使用状态日期进行调整。具体情况如下：

项目名称 项目原计划达到预定可使 调整后达到预定可使用
用状态日期 状态日期

区域综合交付中心扩建项目 2025 年 11 月 2027 年 11 月

数字化运营综合管理平台升级项目 2025 年 11 月 2027 年 11 月

产业数字化智能平台研发项目 2025 年 11 月 2027 年 11 月

（一）本次募投项目延期的原因

公司“区域综合交付中心扩建项目”因国内房地产市场存在较多不明朗因素的影响，公司仍未寻找到能够满足业务各项需求的合……
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