公告日期：2025-11-20

证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2025-081
深圳市法本信息技术股份有限公司

关于调整董事会席位、修订《公司章程》及相关治理制度
并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 18
日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整董事会席位、修订<公司章程>及相关治理制度并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为进一步完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，结合实际经营情况，公司拟将董事会席位由 7 名调整为 8 名,其中独立董事 3 名不变，非独立董事增加 1 名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生），由 4 名增加至 5 名，并拟对《公司章程》进行修订。本次章程修订的具体内容如下：

序 修订前 修订后

号

第一○一条 董事由股东会选举或者更 第一○一条 董事（指非职工代表董事）
换，并可在任期届满前由股东会解除其职 由股东会选举或者更换，并可在任期届满
务。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。 前由股东会解除其职务。董事会设一名职
董事任期从就任之日起计算，至本届董事 工代表董事，由公司职工通过职工代表大
1 会任期届满时为止。董事任期届满未及时 会、职工大会或者其他形式民主选举产生
改选，在改选出的董事就任前，原董事仍 后，直接进入董事会，无须提交股东会审
应当依照法律、行政法规、部门规章和本 议。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。
章程的规定，履行董事职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事
董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高 会任期届满时为止。董事任期届满未及时

序 修订前 修订后

号

级管理人员职务的董事，总计不得超过公 改选，在改选出的董事就任前，原董事仍
司董事总数的 1/2。 应当依照法律、行政法规、部门规章和本
章程的规定，履行董事职务。

董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高
级管理人员职务的董事，总计不得超过公
司董事总数的 1/2。

第一一○条 公司设董事会，董事会由 7 第一一○条 公司设董事会，董事会由 8
2 名董事组成，其中 1 名为职工代表董事， 名董事组成，其中 1 名为职工代表董事，3
3 名为独立董事。董事会设董事长 1 人， 名为独立董事。董事会设董事长 1 人，由
由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一二四条 董事会会议，应由董事本人
出席；董事因故不能出席，可以书面委托
第一二四条 董事会会议，应由董事本人 其他董事代为出席，委托书中应载明代理
出席；董事因故不能出席，可以书面委托 人的姓名，代理事项、授权范围和有效期
其他董事代为出席，委托书中应载明代理 限，并由委托人签名或者盖章。代为出席
人的姓名，代理事项、授权范围和有效期 会议的董事应当在授权范围内行使董事的
限，并由委托人签名或者盖章。代为出席 权利。董事未出席董事会会议，亦未委托
会议的董事应当在授权范围内行使董事 代表出席的，视为放弃在该次会议上的投
的权利。董事未出席董事会会议，亦未委 票权。独立董事不得委托非独立董事代为
3 托代表出席的，视为放……
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