公告日期：2025-11-20

证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2025-082
深圳市法本信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第四次临时股东会。

（二）股东会的召集人：董事会。

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2025 年 12 月 5 日 14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2025 年 11 月 28 日。

（七）出席对象：

1、截至 2025 年 11 月 28 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和行使表决权（委托书见附件二），该股东委托的代理人不必是本公司的股东。

2、公司董事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规及公司内部制度规定应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：现场会议的召开地点为深圳市南山区高新北六道 15 号威大科技园 B 座 1 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100 非累积投票提案 √

案

《关于向金融机构申请综合授信额

1.00 非累积投票提案 √

度的议案》

《关于使用闲置募集资金及闲置自

2.00 非累积投票提案 √

有资金进行现金管理的议案》

《关于调整董事会席位、修订<公司

3.00 章程>及相关治理制度并办理工商变 非累积投票提案 √

更登记的议案》

（二）审议披露情况：上述提案于 2025 年 11 月 18 日经公司第四届董事会
第十三次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）特别事项说明：议案 3.00 为股东会特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有的表决权的 2/3 以上表决通过。

（四）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。

三、现场会议登记等事项

（一）登记时间：2025 年 12 月 3 日，上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00。
（二）登记地点：深圳市南山区高新北六道 15 号威大科技园 B 座 6 楼证券
部。

（三）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定……
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