公告日期：2026-04-24

证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2026-010
深圳市法本信息技术股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五
次会议于 2026 年 4 月 22 日以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知已于 2026
年 4 月 10 日以人工送达、电子邮件等通讯方式发出。

会议由董事长严华先生主持，本次会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

公司总经理严华先生代表管理层，对 2025 年度工作进行总结。董事会认为：2025 年度公司总经理带领管理层有效执行了公司股东会、董事会的各项决议及公司各项管理制度，公司经营情况稳定。

表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

公司董事长严华先生代表全体董事，对 2025 年度公司董事会工作情况进行了总结。具体内容详见公司《2025 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理、环境和社会”等中的相关内容。

独立董事胡振超先生、黄幼平女士及米旭明先生分别向董事会提交了《2025
年度独立董事述职报告》，第四届董事会现任独立董事将在公司 2025 年年度股东会上述职。

公司独立董事对其 2025 年度独立性情况进行了自查并向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》。根据相关法规要求及结合独立董事自查情况，公司董事会需对独立董事 2025 年度独立性情况进行评估并出具专项意见，董事会认为：公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。

表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

经与会董事审议，董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度财务决算报告》。

（四）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

经与会董事审议，董事会认为：公司 2025 年年度报告全文及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合规定。年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-007）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：
2026-008）。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

经与会董事审议，董事会认为：本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，提出 2025 年年度利润分配方案如下：

公司拟以总股本428,708,945股扣除回购专用账户持有股份3,894,533股后的
股本 424,814,412 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），
不送红股，不以资本公积转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转……
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