公告日期：2026-04-24

证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2026-021
深圳市法本信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年年度股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日
9:15 至 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

（六）会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日

（七）出席对象：

1、截至股权登记日 2026 年 05 月 08 日（星期五）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本
次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

（八）会议地点：广东省深圳市南山区西丽街道南山科技创新中心南山智城A2 栋 36 层会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √

《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪

5.00 非累积投票提案 √

酬方案的议案》

《关于变更注册地址、增加经营范围、修订<公

6.00 非累积投票提案 √

司章程>并办理工商变更登记的议案》

7.00 《关于制订及修订部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √

（二）审议披露情况

上述议案已经由公司第四届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公
司于 2026 年 04 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。

（三）特别事项

1、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

2、上述提案中第 5 项提案，关联股东严华先生、吴超先生需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。

3、上述提案中第 6 项提案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。