公告日期：2026-03-31

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2026-012
江苏博俊工业科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四
次会议于 2026 年 3 月 30 日在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。会议
通知已于 2026 年 3 月 20 日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董
事长伍亚林先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司
全体高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等 有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过关于《2025年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事 会工作报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

2、审议通过关于《2025年度总经理工作报告》的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

3、审议通过关于《2025年度独立董事述职报告》的议案

公司独立董事高芳、张梓太、许述财向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

4、审议通过关于《2025年度财务决算报告》的议案

与会董事认为，公司2025年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《2025年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

5、审议通过关于《2026年度财务预算报告》的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《2026年度财务预算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

6、审议通过关于《2025年度利润分配预案》的议案

结合公司2025年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定2025年度利润分配预案为：以截至2025年12月31日公司总股本434,319,895股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.20元人民币（含税），共计95,550,376.90元（含税）。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、
股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《2025年度利润分配预案公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

7、审议通过关于批准报出《江苏博俊工业科技股份有限公司2025年度审计报告》的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《2025年度审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

8、审议通过关于《2025年年度报告》及其《摘要》的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《2025年年度报告》及其《摘要》。《2025年年度报告披露提示性公告》刊登在《上海证券报》和《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

9、审议通过关于《2025年度内部控制评价报告》的议案

经审议，董事会认为：公司《2025年度内部控制评价报告》真实准确地体现了公司2025年度的内部控制情况，符合相关法律法规的规定。公司建立了较为完……
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