公告日期：2025-10-23

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-051

南通江天化学股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025年第三次临时股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月11日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年
11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2025 年 11 月 05 日

7. 出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：南通经济技术开发区中央路16号江天化学四楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于公司董事会换届选举暨提名第五

1.00 累积投票提案 √应选人数（5）人
届董事会非独立董事候选人的议案

选举朱辉先生为公司第五届董事会非

1.01 累积投票提案 √

独立董事

选举陈云光先生为公司第五届董事会

1.02 累积投票提案 √

非独立董事

选举陈东明先生为公司第五届董事会

1.03 累积投票提案 √

非独立董事

选举陈弘颖女士为公司第五届董事会

1.04 累积投票提案 √

非独立董事

选举薛菁华女士为公司第五届董事会

1.05 累积投票提案 √

非独立董事

关于公司董事会换届选举暨提名第五

2.00 累积投票提案 √应选人数（3）人
届董事会独立董事候选人的议案

选举宋义虎先生为公司第五届董事会

2.01 累积投票提案 √

独立董事

选举郁东先……
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