公告日期：2026-04-21

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2026-007

南通江天化学股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2026
年 4 月 17 日（星期五）在南通市五洲皇冠酒店以现场方式召开。会议通知于 2026 年 4
月 3 日通过邮件、专人送达等方式向全体董事发出。会议由公司董事长朱辉先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经营情况，编制完成了《2025 年年度报告》及其摘要。

2025 年度财务会计报告已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会对 2025 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事宋义虎先生、郁东先生、吴建新先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上
进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

董事会认真听取了总经理朱辉先生汇报的《2025 年度总经理工作报告》，认为公司以总经理为代表的经营管理层，有效地执行了股东会、董事会的各项决议，该报告内容客观、真实反映了 2025 年度经营管理层的主要工作情况。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2026SUAA2B0120 号《2025
年度审计报告》确认，公司 2025 年度实现营业收入 155,235.36 万元，同比上升 125.51%。
归属于上市公司股东的净利润 1,950.92 万元，同比下降 93.45%。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》之“第八节 财务报告”。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年度的利润分配预案为：以公司现有总股本 144,360,000 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），合计派发现金红利 10,827,000.00
元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在利润分配预案实施前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，对分配比例进行调整。

董事会认为：该利润分配预案与公司实际发展情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中的相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，董事会认为公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度，对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。