公告日期：2026-04-21

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2026-018

南通江天化学股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025年年度股东会。

2. 股东会的召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过，决定召
开本次股东会，会议召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月12日（星期二）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票的具体时间为：2026年5月12日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月12日9:15至15:00
期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表
决的以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2026 年 5 月 6 日（星期三）。

7. 出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：南通开发区中央路16号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案 √

2.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

3.00 关于《2025 年度财务决算报告》的议案 √

4.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √

5.00 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金 √

管理的议案

6.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

7.00 关于申请银行综合授信额度的议案 √

8.00 关于补选成刚先生为公司第五届董事会非 √

独立董事的议案

9.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 √

制度》的议案

10.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 √

上述议案均为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一……
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