公告日期：2026-04-24

华安鑫创控股（北京）股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人

民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及

《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行公司及股东赋予

董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项

工作，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展，有效地维护

和保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司遵循年度经营计划，积极贯彻董事会战略部署，推进各项工

作。报告期内，公司实现营业收入 905,251,703.69 元；实现归属于上市公司股

东的净利润-121,627,744.74 元，2025 年末公司的总资产为 1,222,998,007.82

元，归属于上市公司股东的净资产为 1,030,142,308.55 元。

具体经营情况详见 2025 年年度报告之“第三节 管理层讨论与分析”。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开了 5 次董事会会议，董事会的召集程序、召开程序、

出席会议人员资格及表决程序等均严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司

章程》的要求规范运作，具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 审议事项

第三届董事会第十一 1、审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1 2025 年 4 月 24 日

次会议 2、审议《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

3、审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

4、审议《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》
5、审议《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
6、审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

7、审议《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》

8、审议《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》

9、审议《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担
保的议案》

10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票的议案》

……
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