公告日期：2026-04-24

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2026-016

华安鑫创控股（北京）股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。

截至 2026 年 5 月 11 日（股权登记日）下午 15:00 交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书格式详见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街 17 号 105 号楼 A
会议室。

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

关于公司<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议

5.00 非累积投票提案 √

案

6.00 关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案 非累积投票提案 √

关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股

8.00 非累积投票提案 √

票的议案

9.00 关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案 非累积投票提案 √

本次会议审议的议案已经公司第三届董事……
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