公告日期：2026-04-24

华安鑫创控股（北京）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人解占军作为华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》等相关制度的有关规定，认真行权，依法履职，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的独立性和专业性，监督公司规范化运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

解占军，本科学历，机械设计与制造专业，中国注册会计师。曾就职于北京市第四清洁车辆场、北京天同信会计师事务所、信永中和会计师事务所、安永华明会计师事务所、北京华政税务师事务所；曾任北汽福田投资公司投资总监、北京汇赢创业投资有限公司投行部总经理、重庆涪商投资控股集团股份有限公司资本市场部副总经理、湖州中植嘉恒投资管理有限公司投资总监、西藏道衡投资有限公司投资总监、深圳市新浦自动化设备有限公司董事；2020 年 10 月至今，任北京智科产业投资控股集团股份有限公司总裁、董事、经理。现任智科恒业重型机械股份有限公司总经理、北京启程顺达企业管理股份有限公司经理、北京君沐科技有限公司经理、执行董事，并自 2023 年 7 月起任公司独立董事。

本人就独立性情况对照《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事独立性的要求进行自查并签署了自查报告，确认本人符合独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理
建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度，公司董事会、股
东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关
的审批程序，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本人出
席会议的情况如下：

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，本人任期内公司共召开 5 次董事会，2 次股东会。本人均亲自出
席会议，无缺席、委托他人出席的情况，并且在会议召开之前，获取作出决议所
需要的资料和信息，会议上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，
报告期内对本人出席的董事会会议审议的所有议案均投赞成票，无对审议事项及
其他事项提出异议、反对和弃权的情形，认真履行了独立董事的义务并行使表决
权。

（二）出席董事会专门委员会情况

薪酬与考核委员会 审计委员会 提名委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

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任期内，本人作为董事会专门委员会的成员，严格按照相关规定行使职权，
积极有效地履行了独立董事职责。董事会专门委员会会议召开前本人认真阅读公
司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，为参与公司重要
决策做好充分准备。会议上，对提交审议的相关议案进行了认真审议，积极参与
讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表意见，认真行使表决权。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司共计召开独立董事专门会议 2 次，本人均出席了相关会议，
并在事前认真审阅了相关会议议案，独立客观地做出了决策。本人严格按照公司
《独立董事工作制度》的规定认真履行独立董事职责，对必要事项发表独立意见，
对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果，履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极有效的沟通，充分发挥会计专业独立董事的作用，与会计师事务所就年审计划、审计策略、关注重点等事项进行了探讨和交流，并持续关注公司内部控制、审计等工作的进展情况，督促内部审计机构及会计师事务所各司其职，做好相关工作。

（五）维护投资者合法权益情况

任期内，本人督促公司严格按……
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