公告日期：2025-05-31

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2025-026
安徽华骐环保科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于 2025 年 5月27 日以电话、邮件等通讯方式向各位董事发出，会议
于 2025 年 5 月 30 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会
议由董事长王健先生主持。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中 1 人
以通讯方式表决，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《安徽华骐环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步健全公司中长期激励约束机制，实现对公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员的激励与约束，使其利益与企业的长远发展更紧密地结合，做到风险共担、利益共享，充分调动其积极性和创造性，推进公司可持续高质量发展，实现公司和股东价值最大化，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律法规拟定了《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施本激励计划。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并发表了审核意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年限

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0票弃权。关联董事金燕女士回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

（二）审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，公司特制订《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并发表了审核意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事金燕女士回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司2025年限制性股票激励计划，同意公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在限制性股票授予前，对激励对象因离职或因个人原因自愿放弃认购的获授权益数量做相应的调整，将激励对象放弃的权益份额直接调减、调整到预留部分或在激励对象之间进行分配；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

（6）授权董事会确定公司本次激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量和授予日等全部事宜；

（7）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予公司董事会薪酬与考核委员会行使；

（8）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

（9）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向证……
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