公告日期：2026-04-24

证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2026-005
安徽华骐环保科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
一次会议通知于 2026 年 4 月 11 日以电话、邮件等通讯方式向各位董事发出，
会议于 2026 年 4 月 22 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议结合通讯方式召
开，会议由董事长王健先生主持。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中 2 人以通讯方式表决，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《安徽华骐环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，公司董事会按照有关法律、法规、规则以及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和发展。公司董事会独立董事黄治权先生、操家顺先生、夏永芹女士、刘能斌先生向董事会递交了《独立董事2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2025 年度述职报告》《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告内容真实反映了 2025 年度公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》相关内容。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司董事认真审议了公司《2025 年年度报告》及摘要，认为公司年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

本次利润分配方案：2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

经审议，董事会认为：公司 2025 年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司股东的利益，符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。董事会同意将《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

《2025 年度内部控制评价报告》客观、真实地体现公司 2025年度的内部控制执行情况，董事会认为公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0票弃权。

（六）审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》及相关制度，公司薪酬与考核委员会拟定了 2026 年度董事薪酬方案，其中公司聘请的独立董事津贴为 6.32 万元/年（税前）；公司非独立董事根据其与公司或子公司签订的劳动合同，按照相关薪酬管理制度及绩效考核结果确定薪酬，不额外领取董事岗位津贴；未与公司或子公司签订劳动合同的非……
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