公告日期：2026-05-18

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2026-018
杭州屹通新材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会不存在否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召集和召开

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15-15:00。

2.召开地点：浙江省杭州市建德市大慈岩镇公司湖塘厂区科研综合楼3楼会 议室

3.召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会

5.主持人：公司董事长汪志荣先生

6.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有 关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共26人，代表公司有表决权 的股份74,384,799股，占公司股份总数的74.3848%。其中：通过现场投票的股东 及股东授权委托代表共3人，代表公司有表决权的股份74,141,800股，占公司股
份总数的74.1418%；通过网络投票的股东23人，代表公司有表决权的股份242,999股，占公司股份总数的0.2430%。

2.中小股东出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计24名，代表有表决权股份3,884,799股，占公司股份总数的3.8848%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共1人，代表公司有表决权的公司股份3,641,800股，占公司股份总数的3.6418%；通过网络投票的中小股东23人，代表公司有表决权的股份
242,999股，占公司股份总数的0.2430%。

3.出席或列席会议的其他人员

公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

三、议案审议表决情况

经出席本次股东会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：

议案1.00《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

表决情况：同意74,352,899股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9571%；反对31,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0429%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意3,852,899股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.1789%；反对31,900股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.8211%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的半数以上同意，审议通过。
议案2.00 《关于＜2025年度财务决算报告＞的议案》

表决情况：同意74,352,899股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9571%；反对31,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0429%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意3,852,899股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.1789%；反对31,900股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.8211%；弃权0股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的半数以上同意，审议通过。
议案3.00 《关于＜2025年度利润分配预案＞的议案》

表决情况：同意74,352,899股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9571%；反对31,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0429%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意3,852,8……
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