公告日期：2025-05-12

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2025-024
杭州屹通新材料股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午14：30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间2025年5月12日9:15-15:00。

2、召开地点：浙江省杭州市建德市大慈岩镇公司湖塘厂区科研综合楼3楼会 议室

3、召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长汪志荣先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序及表决方式符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共47人，代表公司有表决权 的股份75,204,800股，占公司股份总数的75.2048%。其中：通过现场投票的股东
及股东授权委托代表共3人，代表公司有表决权的股份74,547,500股，占公司股份总数的74.5475%；通过网络投票的股东44人，代表公司有表决权的股份657,300股，占公司股份总数的0.6573%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共45人，代表公司有表决权的股份4,704,800股，占公司股份总数的4.7048%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共1人，代表公司有表决权的股份4,047,500股，占公司股份总数的4.0475%；通过网络投票的中小股东44人，代表公司有表决权的股份657,300股，占公司股份总数的0.6573%。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况

经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：

议案1.00《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意75,188,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9782％；反对15,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％；弃权1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的半数以上同意，审议通过。
议案2.00《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意75,181,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9695％；反对15,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％；弃权7,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0101％。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的半数以上同意，审议通过。
议案3.00《关于〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》

表决情况：同意75,188,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9789％；反对14,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197％；弃权1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的半数以上同意，审议通过。

议案4.00《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：同意75,188,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9782％；反对15,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％；弃权1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的半数以上同意，审议通过。
议案5.00《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》

表决情况：同意75,188,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9782％；反对15,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％；弃权1,100股，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。