公告日期：2025-07-12

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2025-033
杭州屹通新材料股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会定于2025年7月28日（星期一）14:30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议届次：2025年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法性及合规性：公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议的日期、时间 ：

1、现场会议召开时间：2025年7月28日14:30；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月28日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年7月28日9:15至2025年7月28日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召 开 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2025年7月22日（星期二）

（七）出席对象：

1、截至股权登记日2025年7月22日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员应当出席或列席本次会议。

3、本公司聘请的见证律师及相关人员；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：浙江省杭州市建德市大慈岩镇公司湖塘厂区科研综合楼3楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议事项：

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于增加公司2025年度向银行等金融机构申请 √

授信额度的议案》

2.00 《关于开展分布式屋顶光伏发电项目暨关联交易 √

的议案》

（二）议案披露情况

1、上述议案已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，具体内容见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，

（三）特别提示：

议案2：《关于开展分布式屋顶光伏发电项目暨关联交易的议案》，关联股东汪志荣、汪志春回避表决，同时不接受其他股东委托进行投票，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于开展分布式屋顶光伏发电项目暨关联交易的公告》。

三、会议登记事项

（一）登记时间：2025年7月25日9:00至12:00，14:00至17:00。

（二）登记地点：浙江省杭州市建德市大慈岩镇杭州屹通新材料股份有限公司湖塘厂区科研综合楼5楼董事会办公室。

（三）登记方式：
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